El gobierno de EE.UU. acusa a varias compañías de criptomonedas de manipulación y fraude

• El gobierno de EE.UU. acusó a tres empresas de criptomonedas y a 15 individuos por delitos de manipulación de mercado de varias criptomonedas.
• Los acusados incluyen a las empresas de criptomonedas Gotbit, ZM QUANT, CLS Global, MyTrade, así como a sus empleados.
• El FBI supuestamente creó su propio token llamado The NextFund AI token para atrapar a los malos actores.

El gobierno de EE.UU. tomó acciones legales contra tres empresas de criptomonedas y 15 individuos el miércoles por manipulación de mercado y fraude, incluyendo la inflación artificial de precios de criptomonedas para obtener beneficios.

El gobierno de EE.UU. acusa a Gotbit, ZM Quant y CLS Global y a sus fundadores por manipulación de mercado

Los fiscales de EE.UU. acusaron a tres empresas de criptomonedas, incluyendo Gotbit, ZM QUANT y CLS Global, junto con 15 individuos en un caso histórico por manipulación de mercado y operación fraudulenta en la industria de las criptomonedas. El caso, presentado en un Tribunal de Distrito en Boston, Massachusetts, ya ha ganado una amplia atención.

Algunos de los tokens manipulados involucrados incluyen VZZN, The NextFund AI token y el token Saitama. La presentación indica que los acusados anunciaban servicios aparentemente legítimos en ZM QUANT mientras ofrecían secretamente servicios ilegales a los clientes.

También realizaron operaciones manipulativas, aumentando el precio y los volúmenes de operación de estas criptomonedas para atraer la atención de los inversores.

Estas empresas también indujeron a ciertas plataformas a reducir las tarifas de operación mientras ocultaban sus beneficios en múltiples billeteras.

La investigación descubrió varias conversaciones en línea entre los trabajadores y cómplices en plataformas como Telegram y WhatsApp. También se investigaron llamadas privadas entre los acusados para revelar ofertas de manipulación del mercado de criptomonedas.

Los fiscales también revelaron que Saitama, la mayor empresa involucrada en varios esquemas, una vez tuvo un valor de mercado de 7.500 millones $ debido a que la dirección manipulaba el mercado de su token y lo vendía encubiertamente. 

Su CEO, Manpreet Kohli, fue arrestado en el Reino Unido el lunes, junto con otros cinco empleados actuales o anteriores, tres de los cuales se han declarado culpables.

Otros individuos que viven en el extranjero y que estaban asociados con "creadores de mercado" de criptomonedas que supuestamente ofrecían servicios de manipulación de mercado también han sido acusados.

Además, se especula que el FBI fue responsable de crear el token basado en Ethereum NextFund AI en un intento de rastrear a los malos actores.

"El FBI tomó la medida sin precedentes de crear su propio token de criptomoneda y empresa para identificar, interrumpir y llevar a estos presuntos estafadores ante la justicia," afirmó una publicación de dB en X.